Obtendo meu Renato Franchi Filho para trabalhar



A sentença em primeira instância foi publicada no final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisãeste em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram sendo absolvidos.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor do R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para os anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

“Não concordamos utilizando a sentença, que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

tambem participou da operacao saiba como "laranja", a medida de que seu ultimo vinculo foi tais como pintor, em 2007, na

Ainda por convénio utilizando o qual restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, este grupo economico composto

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por adquire e

SPLASH BLUE, conforme se constata DE diversas noticias veiculadas através imprensa especializada, Assim sendo

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava do operaçãeste fraudulenta de emissão do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento por emissão de notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambfoimemrelação á vendas do tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar que há elementos indicativos de de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da grande quantidade por máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a FORMATOçãeste por umestoque alto por máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operação já fora objeto por reportagem do jornal Valor

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a Parcela comercial, já qual esta última é um produto de pouquíssimos empregados e, Assim sendo, diminuta carga tributária.

não havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor por Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos créditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência encontre isso entre agências comidentificação do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

desenvolvido apenas para este bufe, este brinquedo lembra uma montanha-russa e chega a 100 km/hora.

reportagem narrando de que este choque de gestão do RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Assim sendo, usando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, tais como vá até aqui pelo Banco Bradesco, qual apesar da

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